Что такое Русская прачечная?

Краткий ответ

Русская прачечная — крупномасштабная схема отмывания денег, задокументированная Организованным проектом по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) и партнёрами. Она вывела из России десятки миллиардов долларов (примерно $20+ млрд в основной задокументированной схеме) через сеть банков, оболочечных компаний и посредников.

Чуть подробнее

Расследование на сайте рассматривается как эмблематичное для более широких незаконных финансовых потоков, связанных с российской системой, а не как единственная или окончательная такая схема. Оно поддерживает Тезис 2 (Международные криминальные связи): документированную инфраструктуру перемещения крупных объёмов денег вне формальных прозрачных каналов. Более широкие совокупные оценки незаконного вывоза в открытых вторичных источниках значительно выше и остаются оспариваемыми по масштабу.

Сайт не утверждает, что каждый участник был государственно направлен; паттерн иллюстрирует возможности и сети, которые могут облагаться «налогом» или использоваться, когда это полезно, в рамках симбиотических и гибридных устройств, описанных в других местах.

См. также

• Сущность: Русская прачечная
• Тезис 2: Международные криминальные связи
• Источники / ссылки OCCRP