Kleptopedia / Анатомия системы
EN

Russian Laundromat

network international-markets
Положение в системе: структурная позиция и связи сущности
Вторичный синтез
Канал вывода ренты
Фиктивные ценные бумаги
Обогащение доверенных лиц
Расчеты в обход SWIFT
Клептократическое извлечение
Офшорные активы
Банк Россия / «Озеро»
Российские банки-прокладки
Братья Ротенберги
Состояния кремлигархов
Сети обхода санкций
Теневые финансы и «ландроматы»
Российский ландромат
Транснациональный канал отмывания капитала
Структурная роль: Крупнейший канал вывода коррупционных и сырьевых капиталов в западные юрисдикции.
Легенда диаграммы
Типы сущностей
  • Персона
  • Организация
  • Сеть
  • Рынок / Маршрут
  • Процесс
  • Исторический институт
  • Режим / Внешний партнёр
Типы связей
  • Прямая структурная / патронажная связь
  • Документированная вторичная / оспариваемая связь
  • Направление потока (патронаж / экстракция / крыша)
Слои визуализации
  • Структурный контекст
  • Основные сущности и механизмы
  • Активный / выбранный фокус
На основе консенсуса открытых аналитических источников.

Russian Laundromat

Использованные источники: Расследования OCCRP (SRC-OCCRP-Laundromat); вторичная отчётность о крупномасштабных схемах отмывания денег, связанных с российскими и постсоветскими сетями.

Краткое фактическое резюме

«Russian Laundromat» обозначает крупномасштабную схему отмывания денег, документированную Организованной преступностью и коррупцией Reporting Project (OCCRP) и партнёрскими изданиями. Она включала перемещение миллиардов долларов через сеть банков, подставных компаний и посредников, преимущественно в период около 2010–2014 годов, с происхождением, связанным с российскими и молдавскими финансовыми структурами.

OCCRP и последующая отчётность описывают схему как один из крупнейших документированных незаконных финансовых потоков из постсоветского пространства. Карточка рассматривает её как документированную сеть/феномен, а не единую организацию.

Документированные связи

TargetTypeDescriptionSource_ids
Российские и постсоветские финансовые сетиoperationalОсновное происхождение и маршрутизация средств, как документировано OCCRP.SRC-OCCRP-Laundromat
Молдавские и европейские банковские посредникиoperationalКлючевые транзитные узлы, выявленные в расследованиях.SRC-OCCRP-Laundromat

Ключевые утверждения

  1. KU-RL-01
    Утверждение: Russian Laundromat была крупномасштабной схемой отмывания денег, документированной OCCRP, с перемещением миллиардов долларов через подставные компании и банки.
    Source_ids: SRC-OCCRP-Laundromat
    Тип: Вторичный расследовательский (первичная документация OCCRP)

  2. KU-RL-02
    Утверждение: Схема преимущественно действовала в начале 2010-х со значительными российскими и молдавскими финансовыми связями.
    Source_ids: SRC-OCCRP-Laundromat
    Тип: Вторичный расследовательский

  3. KU-RL-03
    Утверждение: OCCRP и партнёры характеризовали её как один из крупнейших документированных незаконных финансовых потоков из постсоветского пространства в тот период.
    Source_ids: SRC-OCCRP-Laundromat
    Тип: Вторичный расследовательский

Источники

  • SRC-OCCRP-Laundromat — расследования OCCRP Russian Laundromat и связанная отчётность
  • Вторичные последующие анализы