Kleptopedia / Анатомия системы
EN

Банк «Россия» / «Озеро»

network persons-power-structures
Положение в системе: структурная позиция и связи сущности
Вторичный синтез
Истоки дачного кооператива
Монополия на расчеты
Офшорные финансовые мосты
Держание тайных фондов
Владимир Путин
Верховный патрон и арбитр
Геннадий Тимченко
Сооснователь Gunvor и Новатэк
Российский ландромат
Теневые финансы и «ландроматы»
«Чёрная касса»
Резервы «черной кассы»
Банк Россия / «Озеро»
Частное казначейство и ядро «Озера»
Структурная роль: Исходный финансовый нервный узел дачного кооператива и теневых проводок.
Легенда диаграммы
Типы сущностей
  • Персона
  • Организация
  • Сеть
  • Рынок / Маршрут
  • Процесс
  • Исторический институт
  • Режим / Внешний партнёр
Типы связей
  • Прямая структурная / патронажная связь
  • Документированная вторичная / оспариваемая связь
  • Направление потока (патронаж / экстракция / крыша)
Слои визуализации
  • Структурный контекст
  • Основные сущности и механизмы
  • Активный / выбранный фокус
На основе консенсуса открытых аналитических источников.

Банк «Россия» / кооператив «Озеро»

Использованные источники: SRC-DAW-2014; SRC-OFAC и параллельные санкционные обозначения; вторичная литература о ранних санкт-петербургских сетях.

Краткое фактическое резюме

Банк «Россия» и дачный потребительский кооператив «Озеро» — ранние институциональные узлы, связанные с санкт-петербургским кругом вокруг Владимира Путина. Вторичная литература (Dawisha 2014) и последующие санкционные обозначения идентифицируют их как структуры, связывавшие ядро лиц, позднее занявших центральные позиции в политике, силовых структурах и бизнесе.

Банк «Россия» обозначен в рамках западных санкций как банк российской элиты. Кооператив «Озеро» неоднократно цитируется во вторичных источниках как формирующая социальная и экономическая структура того же круга. Карточка рассматривает их как связанную сеть, а не отдельные юридические лица, в аналитических целях.

Документированные связи

TargetTypeDescriptionSource_ids
Владимир Путинfounding / networkАссоциируется с ранним санкт-петербургским кругом, сформировавшимся вокруг этих структур.SRC-DAW-2014
Юрий Ковальчукleadership / ownership (secondary)Часто идентифицируется во вторичных источниках и санкционных материалах как ключевая фигура, связанная с Банком «Россия».SRC-DAW-2014; SRC-OFAC
Ядро санкт-петербургских соратниковnetworkРаннее институциональное выражение взаимных обязательств внутри круга.SRC-DAW-2014

Ключевые утверждения

  1. KU-BRO-01
    Утверждение: Банк «Россия» и кооператив «Озеро» идентифицированы во вторичной литературе как ранние институциональные узлы санкт-петербургского круга вокруг Путина.
    Source_ids: SRC-DAW-2014
    Тип: Вторичный академический

  2. KU-BRO-02
    Утверждение: Банк «Россия» обозначен в рамках западных санкций как институт, связанный с российской элитой.
    Source_ids: SRC-OFAC и параллельные
    Тип: Первичный (санкции)

  3. KU-BRO-03
    Утверждение: Вторичные источники описывают эти структуры как механизмы взаимных обязательств и координации активов среди ключевых соратников.
    Source_ids: SRC-DAW-2014
    Тип: Вторичный

Источники

  • SRC-DAW-2014
  • SRC-OFAC и параллельные санкции
  • Вторичные анализы сетей